Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Действующий состав членов Совета директоров: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
Всего - 9.
Присутствуют на заседании: Дрягин Максим Николаевич, Дудков Максим Викторович, Зуйков Василий Николаевич, Иванча Елена Викторовна, Котов Клементий Константинович, Менжинский Олег Игоревич, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич
В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить рекомендации Совета директоров АО «Прибой» внеочередному общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов за 1 квартал 2023 года.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «Прибой» принять решение:
Выплатить дивиденды за 1 квартал 2023 года в размере 10 803 093,60 рублей, в том числе:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Прибой» за 1 квартал 2023 года в общей сумме 8 102 396,72 руб., в размере 38,26 руб. на каждую именную обыкновенную акцию;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Прибой» за 1 квартал 2023 года в общей сумме 2 700 696,88 руб., в размере 38,26 руб. на каждую привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:
- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: за счет чистой прибыли за 1 квартал 2023 года;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2023 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:
- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,
- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата,
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023 г., №9
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Франтова
3.2. Дата 18.05.2023г.